為破信用卡盜刷案　倆民警輾轉(zhuǎn)全國“漂”了大半年

15日，本報報道了太原警方打掉一個利用克隆技術(shù)盜刷信用卡的特大跨省詐騙犯罪團伙，涉案金額上千萬一事。

這個特大跨省詐騙犯罪團伙是如何打掉的？近日，記者采訪到破案民警郝劍和李全杰，了解他們破案背后的故事。

郝劍是太原市公安局萬柏林區(qū)分局礦區(qū)責任區(qū)刑警隊四中隊副隊長，他和民警李全杰主要負責追查這起信用卡盜刷案。為了破這個案子，他們可謂“冬練三九，夏練三伏”，最熱的幾個月在廣東，二九天又去了哈爾濱，一年時間在全國“漂”了多半年，找線索，看視頻，還經(jīng)常餓著肚子野外蹲守。值得欣慰的是，犯罪嫌疑人最終落網(wǎng)了。

從十幾厘米高的刷卡流水記錄中篩取有用信息

2017年1月3日，太原市民李某報案稱，信用卡被盜刷3萬余元，消費地點在濟南某珠寶商行。立案后，郝劍根據(jù)盜刷所用的POS機編碼，查到其生產(chǎn)廠商總部在天津。

于是，2017年1月中旬，郝劍就和李全杰驅(qū)車前往天津的POS機生產(chǎn)廠商，通過第三方公司查詢盜刷POS機的刷卡記錄，高達1000多萬元。該POS機在案發(fā)一個月內(nèi)的刷卡流水有十幾厘米厚。

隨后，他們又前往濟南，發(fā)現(xiàn)“某珠寶商行”并不存在，是注冊的假信息。想找到案件的蛛絲馬跡，希望只能落在那摞刷卡記錄里。

2017年春節(jié)后一上班，郝劍和同事用一周多的時間，從那摞記錄里找出與太原相關(guān)的記錄。記者看到，打印著篩選出流水信息的A4紙有約3厘米厚，每條信息字號很小，行距很密，信息多是數(shù)字，看得眼暈?！斑@都是挑出來的?！焙聞φf，當時調(diào)查是一直盯著看，時間久了看得眼花，還容易串行，就閉眼緩一緩繼續(xù)看。

就這樣一點一點看，他們發(fā)現(xiàn)被盜刷的流水中有幾張借記卡一段時間內(nèi)流水很大，有轉(zhuǎn)賬、分錢記錄。借記卡屬于黃某，他是廣東清遠人。另外，借記卡取款的IP地址都在廣州。

2017年2月12日，郝劍與同事李全杰前往廣州。盜刷的錢通過POS機轉(zhuǎn)到不同儲蓄卡中，然后再分別從不同的ATM中取出，涉及多家銀行。郝劍和李全杰到廣州后，首先協(xié)調(diào)各家銀行調(diào)取涉嫌盜刷的儲蓄卡的流水賬單，從中查找到盜刷取款的ATM和取款時間，再從銀行總部調(diào)取該ATM的監(jiān)控視頻。此外，兩人還一一現(xiàn)場走訪，“ATM監(jiān)控只能看到取款人，我們?nèi)ガF(xiàn)場主要想看看附近還有什么監(jiān)控，比如當?shù)鼐降奶炀W(wǎng)工程和周圍商鋪，調(diào)取更多信息?！焙聞φf，他們共發(fā)現(xiàn)100多個涉嫌盜刷取款的ATM，分布在廣州市周邊，位置都比較偏僻。

白天查找監(jiān)控，到了晚上，郝劍和李全杰就在旅店看監(jiān)控錄像，一個個查找犯罪嫌疑人的頭像信息，郝劍說，晚上他和李全杰接力看監(jiān)控，經(jīng)常一看就到凌晨一兩點，餓了就在旅店外小飯店隨便吃點。在廣州，兩人待了三個多月，把所有能查找到的線索和信息都拷貝保存后才返回太原。

目前，案件深挖等工作仍在進行中

查案前期主要是根據(jù)各種信息分析線索。當時只確定了兩名犯罪嫌疑人，一是儲蓄卡所有人黃某，一是曾在飯店打工盜取信用卡信息的吳某。2017年6月，郝劍和李全杰查到吳某是廣東茂名人，于是，他們再次前往廣東省。

吳某登記的身份信息住址是廣東省茂名市某村。為抓捕吳某，郝劍和李全杰在茂名市守了兩個多月?！暗谝淮乌s到時，吳某已經(jīng)離開去了深圳。探不到行蹤，我們就守在當?shù)亍！焙聞φf，追查行蹤得靠當?shù)鼐剑运麄冎缓贸ｑv廣東，在廣州市和茂名市之間來回跑。

2017年7月中旬，廣東平均氣溫高達30℃以上，這讓兩個北方漢子有些受不了。就在那段時間，吳某行蹤不時出現(xiàn)，他們經(jīng)常在高溫下踩點、蹲守。但是，他們多次蹲守都沒有成果，部署抓捕行動多次撲空。

2017年10月中旬，郝劍和李全杰從茂名返回廣州的路上，得知黃某在臺州補身份證的消息。一回到廣州，他們就立刻趕往浙江臺州，先去當?shù)嘏沙鏊檎遥弥S某留下的住址信息是一家飯店。于是，他們又經(jīng)過兩日踩點，在到達臺州第3天晚上一舉抓獲黃某。黃某承認自己用銀行卡為犯罪團伙套現(xiàn)，上線是陳某。

案件有了重大突破。緊接著，根據(jù)黃某提供的信息，郝劍和李全杰兩人馬不停蹄趕往廣州，在佛山一家電子廠將陳某抓獲。隨后，他們查到陳某上線“華哥”，發(fā)現(xiàn)對方已被深圳警方抓獲，又趕去深圳提審。2017年11月，郝劍根據(jù)吳某父親行動軌跡，在東莞找到吳某，將其抓獲?！昂髞?，根據(jù)犯罪嫌疑人口供，我們短時間跑了好幾個地方?！焙聞φf，他們還去了浙江衢州和黑龍江哈爾濱提審另外的犯罪嫌疑人。目前，案件深挖等工作仍在進行中。