假裝賣家在正規(guī)二手平臺(tái)發(fā)布低價(jià)熱銷物品的信息,誘導(dǎo)買家脫離平臺(tái)、線下聯(lián)系,點(diǎn)擊虛假鏈接付款,這種網(wǎng)絡(luò)詐騙有一個(gè)專屬名詞叫作“殺魚盤”——

二手平臺(tái)淘貨,小心誤入“殺魚盤”

凡是繞開正規(guī)平臺(tái)由陌生人提供的來(lái)路不明的App軟件或者網(wǎng)站鏈接、二維碼,不要輕易點(diǎn)擊下載和注冊(cè)。制圖/陳洋

多名涉案嫌疑人被抓捕歸案

犯罪嫌疑人作案使用的手機(jī)和非實(shí)名手機(jī)卡

物品閑置不舍得丟,很多人會(huì)選擇在二手平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賣,買家在二手平臺(tái)淘貨交易,圖的也是實(shí)惠。殊不知,在一些別有用心的人眼里,這些買家就成了魚塘里的“魚”。利用二手交易,誘騙買家線下聯(lián)系,點(diǎn)擊虛假鏈接付款,這種網(wǎng)絡(luò)詐騙在“行業(yè)”里有一個(gè)專屬名詞叫作“殺魚盤”,它體現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)詐騙廣撒網(wǎng)、短平快的特點(diǎn),分別由提供技術(shù)支持并負(fù)責(zé)洗錢分贓的“船長(zhǎng)”、尋找受害人并引導(dǎo)付款的“漁夫”以及在二手交易平臺(tái)淘貨的被害人“魚”構(gòu)成,完成“殺魚”即行騙成功。

分工明確的“打魚”體系

2019年9月,河北邯鄲的馬某在一個(gè)二手交易平臺(tái)看中一臺(tái)蘋果手機(jī),賣方建議微信詳談,講好價(jià)錢后,對(duì)方發(fā)來(lái)一個(gè)付款鏈接。馬某打開鏈接后發(fā)現(xiàn)確實(shí)為先前瀏覽過(guò)的二手平臺(tái)支付頁(yè)面,于是爽快地付款3700元。然而,貨款到賬的下一秒,他發(fā)現(xiàn)自己已被賣家微信拉黑。

遠(yuǎn)在山西臨汾的石某與馬某遭遇的騙局差不多。2019年9月,石某也是在一個(gè)二手交易平臺(tái)遇到了賣二手手機(jī)的賣家,同樣的套路:微信議價(jià),點(diǎn)擊購(gòu)物鏈接付款,拉黑。石某被騙1600元。被騙后,馬某和石某的選擇出奇一致,他們?cè)诰W(wǎng)上搜索“二手平臺(tái)”“被騙”等關(guān)鍵詞,發(fā)現(xiàn)自己是眾多“殺魚盤”的被騙者之一。

“這個(gè)方法看起來(lái)挺容易騙到人的,所以我就開始研究了?！眱擅缓θ藳]有選擇報(bào)警,卻起了“賺錢”的念頭。通過(guò)加入“釣魚”群,馬某和石某接觸到了能提供技術(shù)支持的“船長(zhǎng)”——即提供源代碼、制作“高仿”付款鏈接的人。就像他們?cè)庥龅哪菢?假裝賣家在正規(guī)二手平臺(tái)發(fā)布低價(jià)熱銷物品的信息,誘導(dǎo)買家脫離平臺(tái)在微信、QQ中點(diǎn)擊鏈接付款,成功“殺魚”。

建立這一套“打魚”體系的是廣州一所職校的兩名學(xué)生,雷某和張某。2019年8月,雷某在一個(gè)計(jì)算機(jī)技術(shù)交流群中偶然了解到“釣魚網(wǎng)站”。由于自己本身學(xué)習(xí)的就是計(jì)算機(jī)方面的知識(shí),他很快就自學(xué)了如何模仿正規(guī)的二手交易平臺(tái),搭建高仿的“釣魚網(wǎng)站”,并開始在網(wǎng)絡(luò)上尋找“商機(jī)”。

“我自己不用‘釣魚網(wǎng)站’騙錢,我只是租給別人?！彪m然雷某聲稱自己只是“搬運(yùn)工”,但他也承認(rèn),別人購(gòu)買“釣魚網(wǎng)站”的唯一用途,就是網(wǎng)絡(luò)詐騙。據(jù)雷某交代,他將搭建的“釣魚網(wǎng)站”以每月幾百元的租金租給多條下線,即“船長(zhǎng)”,每個(gè)“船長(zhǎng)”再各自發(fā)展多條下線“漁夫”,由“漁夫”在二手購(gòu)物平臺(tái)廣撒網(wǎng),發(fā)布低價(jià)物品出售信息來(lái)誘“魚”上鉤。付款過(guò)程中,“船長(zhǎng)”將“釣魚網(wǎng)站”提供的支付鏈接,與電商平臺(tái)的購(gòu)物卡或者QQ充值卡的支付接口連接,這樣,被害人的付款就被用來(lái)購(gòu)買了這些購(gòu)物卡、充值卡,事后“船長(zhǎng)”再將卡轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)。所得錢款,由“船長(zhǎng)”和他的“漁夫”按比例分贓。成功運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后,雷某的同班同學(xué)張某也加入到這一行列,兩個(gè)月不到,兩人通過(guò)月租“釣魚網(wǎng)站”非法獲利數(shù)萬(wàn)元。

400余人受騙落入“殺魚盤”

2019年10月15日,江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)一名受害者小馬在二手平臺(tái)購(gòu)買尼康相機(jī)時(shí),遭遇“殺魚盤”后報(bào)警。雖然線索有限,但辦案民警始終緊盯不放,最終確認(rèn)河北省易某有重大嫌疑。11月2日,警方奔赴河北省,成功抓獲犯罪嫌疑人易某。

經(jīng)審訊,易某交代,自己是在一個(gè)QQ群中認(rèn)識(shí)了“上線”,“上線”教他如何利用虛假購(gòu)物鏈接賺外快。兩人分工明確,易某負(fù)責(zé)尋找下手對(duì)象,談妥價(jià)格,“上線”則負(fù)責(zé)將虛假支付鏈接發(fā)給易某,詐騙成功后,每單易某可分到七成。通過(guò)進(jìn)一步審訊,警方鎖定了這名“上線”的真實(shí)身份為何某,11月15日,在何某居住地將其抓獲。

警方發(fā)現(xiàn),何某手下,不但有像易某一樣的“漁夫”十余人,而且還有十余名“船長(zhǎng)”。由此,一個(gè)冒充二手購(gòu)物平臺(tái)、制作虛假鏈接實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙進(jìn)入了警方的視野。由于該案涉案人員眾多,且其虛擬身份經(jīng)常更換,經(jīng)過(guò)大量的數(shù)據(jù)比對(duì)碰撞,專案組終于在成千個(gè)網(wǎng)絡(luò)虛擬身份中,逐一關(guān)聯(lián)到真實(shí)身份,確認(rèn)了團(tuán)伙成員,并掌握到相應(yīng)的落腳點(diǎn)。

經(jīng)前期周密安排部署,2019年11月底,武進(jìn)警方專案組抽調(diào)50余名精干警力,分批奔赴重慶、廣東、湖南、江西、山東、廣西、河南、河北等8個(gè)省份開展抓捕工作,成功抓獲團(tuán)伙成員23人,當(dāng)場(chǎng)查獲手機(jī)70余部、電腦20余臺(tái)、電話卡300余張等作案工具。

2019年12月2日,犯罪嫌疑人易某因涉嫌詐騙罪被武進(jìn)區(qū)檢察院批捕。承辦檢察官在辦案過(guò)程中了解到,該案涉案人數(shù)眾多、金額巨大,且系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,打款方式也異于其他電信詐騙案件,因此對(duì)證據(jù)的收集、固定就提出了更高的要求。

武進(jìn)區(qū)檢察院針對(duì)此案迅速反應(yīng),承辦檢察官圍繞案件事實(shí)和定罪關(guān)鍵點(diǎn),提前介入,引導(dǎo)辦案民警收集、調(diào)取電子數(shù)據(jù)等重要證據(jù),特別是調(diào)取保存“釣魚網(wǎng)站”后臺(tái)數(shù)據(jù)信息,犯罪嫌疑人QQ、微信聊天記錄,支付寶平臺(tái)交易數(shù)據(jù),電商網(wǎng)站購(gòu)物卡訂單信息等電子證據(jù);引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)規(guī)范取證,如電子數(shù)據(jù)辦理封存手續(xù)、收集提取電子數(shù)據(jù)時(shí)制作筆錄等;建議公安機(jī)關(guān)分析后臺(tái)數(shù)據(jù)核查被害人具體信息以及犯罪嫌疑人犯罪數(shù)額確定等方面繼續(xù)補(bǔ)充偵查,為案件的成功辦理奠定堅(jiān)實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)。

從2019年12月2日至2020年1月21日,全案19名嫌疑人陸續(xù)被提請(qǐng)審查批捕。承辦檢察官嚴(yán)謹(jǐn)審查電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù),建立與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián),形成證據(jù)鎖鏈證實(shí)犯罪事實(shí)。通過(guò)剖析后臺(tái)軟件數(shù)據(jù)、QQ、微信聊天記錄、電商平臺(tái)交易數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)來(lái)驗(yàn)證犯罪嫌疑人非法占有目的,使犯罪嫌疑人的供述、被害人的陳述能與其他客觀性證據(jù)相互印證,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定罪定性。在證據(jù)證明和責(zé)任認(rèn)定方面,嚴(yán)格按照法律規(guī)定,利用系統(tǒng)思維,綜合認(rèn)定全案,準(zhǔn)確把握共同犯罪的“明知”、主從犯區(qū)分、被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等方面的認(rèn)定,最終核實(shí)被害人400余人。

被害人“缺失”如何認(rèn)定犯罪金額?

普通電信網(wǎng)絡(luò)詐騙通常是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的打款方式,然而在“殺魚盤”中,被害人的錢款并非直接打入被告人的賬戶中,而是購(gòu)買了電商平臺(tái)的電子購(gòu)物卡或Q幣充值卡。通過(guò)核查被告人與被害人的聊天記錄、詐騙團(tuán)伙上下線之間的聊天記錄、被拉黑的被害人賬號(hào)以及被告人的購(gòu)物平臺(tái)賬號(hào)的訂單等信息,承辦檢察官核實(shí)到400余名被害人。但由于被告人使用的各種社交軟件賬號(hào)和購(gòu)物平臺(tái)賬號(hào)均為購(gòu)買的“小號(hào)”,并非實(shí)名,所以大量被害人信息仍無(wú)法準(zhǔn)確核實(shí)。在被害人“缺失”的情況下,該案中被告人之間的轉(zhuǎn)賬記錄是否還能被認(rèn)定為犯罪金額呢?

根據(jù)2016年12月20日出臺(tái)的兩高一部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第6條,辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制,無(wú)法逐一收集被害人陳述的,可以結(jié)合已收集的被害人陳述,以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄,第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

據(jù)此,承辦檢察官認(rèn)為,認(rèn)定犯罪金額不能僅從查找被害人的角度,而是應(yīng)該立足新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)具有技術(shù)性強(qiáng)、隱蔽性大、跨地域性廣的特點(diǎn),其電子數(shù)據(jù)未知性大、隱匿性強(qiáng)且穩(wěn)定性差,這些特性將導(dǎo)致電子數(shù)據(jù)容易滅失、被害人信息無(wú)法逐一收集等,所以在司法實(shí)務(wù)中,無(wú)法查實(shí)所有被害人是網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的常態(tài)。

同時(shí),根據(jù)最高檢2018年11月發(fā)布的《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》,對(duì)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的賬戶,不能簡(jiǎn)單將賬戶內(nèi)的款項(xiàng)全部推定為“犯罪數(shù)額”,還要判斷犯罪集團(tuán)是否有其他收入來(lái)源,“違法所得”有無(wú)其他可能性。綜合審查現(xiàn)有證據(jù)后,承辦檢察官認(rèn)為,被告人的賬戶確為詐騙所得、電商平臺(tái)的賬戶訂單確為他人付款購(gòu)買,且通過(guò)全案證據(jù)排除了上下線其他經(jīng)濟(jì)往來(lái),排除合理懷疑,再綜合已查明的被害人陳述、交易記錄、電子數(shù)據(jù)等,足以證實(shí)“違法來(lái)源”的排他性,因此,檢察官將上下線轉(zhuǎn)賬記錄均認(rèn)定為犯罪金額,該案涉案金額總計(jì)達(dá)100余萬(wàn)元。

該案因案件數(shù)多、犯罪嫌疑人多,共分12個(gè)案件批捕、起訴,從2020年3月20日至2020年5月29日,雷某等19人因涉嫌詐騙罪陸續(xù)被武進(jìn)區(qū)檢察院提起公訴。

脫離正規(guī)平臺(tái)易踩“雷”

新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮,“套路”之多讓人防不勝防。據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布的2020年《法治藍(lán)皮書》顯示,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍呈高發(fā)趨勢(shì),且運(yùn)作模式呈現(xiàn)更加明顯的專業(yè)化、公司化趨向,犯罪分子的犯罪手段也越來(lái)越智能化,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)逐漸形成惡意注冊(cè)、引流、詐騙、洗錢等上下游環(huán)節(jié)勾連配合的完整鏈條,也形成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“新范式”。

在該院辦理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例中,除了通過(guò)低價(jià)二手交易進(jìn)行詐騙的“殺魚盤”之外,還有以投資理財(cái)為名設(shè)“殺豬盤”實(shí)施詐騙、以網(wǎng)絡(luò)刷單返現(xiàn)實(shí)施詐騙、以裸聊為餌通過(guò)App軟件非法獲取用戶信息后實(shí)施詐騙或者敲詐勒索、在婚戀網(wǎng)站交友實(shí)施詐騙、以辦理貸款為由設(shè)各種名目要求繳納保證金實(shí)施詐騙等類型,這些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害群體廣泛,作案手段也更為隱蔽,犯罪分子往往潛伏在各大論壇、貼吧和購(gòu)物平臺(tái),先在正規(guī)平臺(tái)尋找“獵物”,再誘導(dǎo)受害人脫離平臺(tái)轉(zhuǎn)到微信或者QQ上,點(diǎn)擊由他們提供的“高仿”網(wǎng)站鏈接進(jìn)行交易。

為了有效打擊治理各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),司法機(jī)關(guān)陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見》《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》等,織密法網(wǎng)。司法機(jī)關(guān)與工商、通訊、金融機(jī)構(gòu)等部門完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制,嚴(yán)厲打擊制售、販賣身份證、銀行卡,盜用他人身份信息等違法犯罪活動(dòng),形成打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的合力。

2018年11月底,全國(guó)開展為期一年的打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng),成效顯著。為最大限度挽回受害群眾經(jīng)濟(jì)損失,公安部與網(wǎng)信、工信等部門以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)密切協(xié)作,建立了預(yù)警攔截系統(tǒng),在全國(guó)推廣“96110”反詐專線,共向各地推送預(yù)警線索170萬(wàn)條,勸阻受害人101.6萬(wàn)人次,挽回直接經(jīng)濟(jì)損失56.1億元,會(huì)同金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)完善健全涉案資金緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制,止付凍結(jié)涉案銀行賬戶55.5萬(wàn)個(gè),攔截涉案資金373.8億元。2019年,共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件20萬(wàn)起,抓獲犯罪嫌疑人16.3萬(wàn)人,同比分別上升52.7%、123.3%,發(fā)案數(shù)同比下降3.1%。武進(jìn)警方破獲的“殺魚盤”案件就是這次專項(xiàng)行動(dòng)的成果之一。

除了司法機(jī)關(guān)及其他有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪外,檢察官提醒:無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物還是網(wǎng)上交友,一定要選擇正規(guī)平臺(tái),使用平臺(tái)提供的交流系統(tǒng)進(jìn)行溝通和交易,凡是繞開正規(guī)平臺(tái)由陌生人提供的來(lái)路不明的App軟件或者網(wǎng)站鏈接、二維碼,不要輕易點(diǎn)擊下載和注冊(cè),防止個(gè)人信息被盜取,財(cái)產(chǎn)遭損失。市民一旦受騙,一定要及時(shí)報(bào)警,并第一時(shí)間保存好聊天記錄、轉(zhuǎn)賬信息等關(guān)鍵性證據(jù)。各大網(wǎng)站、電商平臺(tái)也要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防范,有效提示和攔截站外釣魚網(wǎng)站,強(qiáng)化技術(shù)升級(jí),嚴(yán)防犯罪分子抓取鏈接制造“高仿”網(wǎng)站,對(duì)可疑違法信息應(yīng)進(jìn)行屏蔽或封號(hào)等,從源頭上維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全。