河北警方破獲首例跨國電信詐騙案件

逾百名不法分子身處國外冒充“公檢法”大肆詐騙

本報記者 周宵鵬

近日，首批73名涉嫌電信詐騙的大陸籍犯罪嫌疑人，由菲律賓押解回國。這起案件中，不法分子自持身處國外，有恃無恐，冒充“公檢法”大肆行騙，河北警方赴菲與當?shù)鼐铰?lián)合抓獲中國籍犯罪嫌疑人151名。

據(jù)悉，這是河北省公安機關(guān)成功破獲的該省首例跨國電信詐騙案件，《法制日報》記者從河北省公安廳了解到該案的偵破詳情。

境外抓獲151名犯罪嫌疑人

2017年4月以來，河北連續(xù)發(fā)生多起冒充“公檢法”工作人員電信詐騙案件，不法分子假冒政法機關(guān)干警，以受害人身份被冒用并涉嫌犯罪需要對賬戶內(nèi)資金進行核查監(jiān)管為由，誘騙受害人將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至所謂的“安全賬戶”進而詐騙錢財，涉案金額達數(shù)十萬元。

案件發(fā)生后，河北省公安廳立即組織省反詐騙中心對案件開展核查，很快分析出涉案團伙嫌疑人以及銀行卡的相關(guān)信息，又成功串并全國各地案件31起，同時深挖擴線發(fā)現(xiàn)多個位于境外菲律賓地區(qū)的職業(yè)電信詐騙犯罪窩點。

河北省公安廳迅速成立了由該廳刑警總隊牽頭，抽調(diào)省反詐騙中心、石家莊市公安局精干警力組成的“4·11”專案組。經(jīng)過前期精心準備，2017年10月30日，辦案人員在公安部帶領(lǐng)下赴菲律賓開展河北省首次境外打擊電信詐騙犯罪任務。

河北警方境外工作組在公安部帶領(lǐng)下，在我國駐菲使館的指導、協(xié)助下，與菲律賓國家警察局密切合作，對案件線索中所涉及的窩點位置逐一進行排查，并依照當?shù)胤沙绦蛳蚍ㄔ荷暾埶巡榱?，之后開展抓捕行動。

2018年1月13日，在公安部統(tǒng)一組織指揮下，專案組與菲律賓警方聯(lián)合開展抓捕行動，成功搗毀位于菲律賓馬尼拉市和維甘市的6個境外電信詐騙窩點，一舉抓獲中國籍犯罪嫌疑人151名。河北警方專案組直接抓獲27名犯罪嫌疑人，當場繳獲大量作案工具、電腦、錄音筆、詐騙劇本、受害人信息資料等物品。

經(jīng)過與菲律賓有關(guān)部門充分協(xié)商，首批73名大陸籍犯罪嫌疑人于近日全部押解回國，目前案件正在進一步偵辦中。

詐騙窩點雇傭武裝力量安保

專案組在赴菲律賓工作期間，充分利用國際警務合作渠道和社會各種資源，克服語言、法律、民俗等方面障礙，最大限度地爭取當?shù)赜嘘P(guān)部門支持。

工作組在境外的執(zhí)法必須完全在當?shù)胤梢?guī)定的程序及范圍內(nèi)進行，然而，由于法律體系及程序規(guī)定的差異，在確定窩點后向當?shù)厣暾埶巡榱顣r遇到了巨大困難。在保證每日對窩點情況實時掌握的基礎(chǔ)上，工作組前后與法院溝通數(shù)十次、提供各種材料上百份，終于在1月初成功取得多個窩點搜查令。

經(jīng)過兩個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組最終成功摸排出團伙在菲律賓不法窩點的具體位置。排查窩點期間，辦案民警到治安條件復雜的地區(qū)和離駐地500公里以外的荒野鄉(xiāng)村，開展化裝摸排，對所有可疑線索逐一摸排，最終確定了多個窩點具體位置，并摸清了窩點內(nèi)的基本情況。石家莊市反詐中心民警王少鵬在探查窩點過程中，因需要長時間在荒草叢中隱蔽，不幸被蚊蟲叮咬并感染重度登革熱。

工作組發(fā)現(xiàn)，多個窩點在當?shù)乇P踞多年，并雇傭有安保及武裝力量。為保證行動的安全順利，我國駐菲大使館專門協(xié)調(diào)菲方，對方派出參加過反恐作戰(zhàn)的數(shù)十名菲律賓國家警察局特別行動隊士兵，以及國家警察局、網(wǎng)絡犯罪偵查局、移民局等相關(guān)執(zhí)法部門，在馬尼拉市、伊洛克斯省維甘市開展兩國聯(lián)合執(zhí)法行動。河北警方以觀察員身份在無任何安全防護設(shè)備的情況下，參與了此次行動。

經(jīng)過反復溝通、協(xié)調(diào)菲律賓國家警察局、外交部、司法部、法院等相關(guān)部門，菲方終于同意將其中73名中國籍犯罪嫌疑人遣返回國，并于2月26日晚10時成功押解回國。

冒充“公檢法”詐騙危害最大

“這類冒充‘公檢法’實施電信詐騙的不法分子潛逃境外，利用境外便利條件遙控指揮境內(nèi)人員瘋狂作案，致使國內(nèi)群眾損失巨大，危害十分嚴重。”參與案件偵破的石家莊市公安局刑警支隊支隊長張歧崗說。

據(jù)介紹，近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪手法和類型不斷演化和升級，手法頻繁更新且新舊模式并存；由“廣泛撒網(wǎng)”向“精準打擊”演化；詐騙使用的信息技術(shù)不斷升級；善于利用社會熱點包裝虛假謊言。

“在冒充‘公檢法’詐騙、網(wǎng)絡兼職刷單詐騙、盜刷銀行卡、冒充熟人領(lǐng)導詐騙、冒充客服詐騙等電信網(wǎng)絡詐騙案件類型中，危害最為嚴重、詐騙金額最大的是冒充‘公檢法’國家機關(guān)進行的電信詐騙案件?！睆埰鐛徴f。

據(jù)張歧崗介紹，這類詐騙案件不法分子自持身處國外，精心策劃陷阱，以受害人因個人信息資料泄露導致本人信用卡被他人在某商場消費透支，同時以其身份信息涉嫌洗錢、販毒、走私違禁品等違法活動，一步步誘騙、恐嚇受害人，使其深信不疑，最終將其錢款轉(zhuǎn)至詐騙分子所謂的“安全賬戶”。

由于不法分子均是通過短信、電話、網(wǎng)絡等現(xiàn)代通訊聯(lián)絡方式與受害者取得聯(lián)系，且手機顯示的來電號碼、銀行開戶的個人信息也均為篡改、偽造和冒用他人，隱蔽性極強，不僅使受害群眾財產(chǎn)損失慘重，而且嚴重損害國家政府機關(guān)的形象。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，河北公安機關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件7004起，同比上升33.7%；抓獲犯罪嫌疑人3644名，同比上升166%；發(fā)案同比下降4.1%，群眾被騙金額同比下降11.9　%；凍結(jié)涉案賬戶8858個，累計金額2.02億元。