河南省虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)原常務(wù)副主任朝軍，短短三年時(shí)間內(nèi)，利用虛假申報(bào)事項(xiàng)套取國(guó)家建設(shè)資金1164萬(wàn)余元。

初查

一張小票露“端倪”

2016年7月，河南省商丘市梁園區(qū)檢察院接到轉(zhuǎn)交案件線(xiàn)索，對(duì)虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)賬務(wù)混亂和賬面?zhèn)溆媒疬^(guò)大等問(wèn)題進(jìn)行立案調(diào)查。同時(shí)暗中對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的職能、主要領(lǐng)導(dǎo)日常作風(fēng)、集聚區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等情況進(jìn)行外圍摸底，發(fā)現(xiàn)群眾的反映集中指向虞城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)原常務(wù)副主任朝軍。此人多次違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，為逃避檢查，同時(shí)使用辦公室一間和60平米套房，在生活中不規(guī)范行為，2014年8月其岳母去世，大辦喪事收受禮金，干部群眾多有微詞。

為了“打草”不“驚蛇”，辦案人員決定以“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)檢查的名義前往集聚區(qū)查閱賬目。調(diào)閱賬目時(shí)辦案人員在會(huì)計(jì)抽屜的角落里發(fā)現(xiàn)了一個(gè)塑料袋，會(huì)計(jì)說(shuō)是作廢的票據(jù)，說(shuō)著就把袋子扔進(jìn)垃圾桶，這一欲蓋彌彰的舉動(dòng)，立刻引起辦案人員的懷疑，又從垃圾桶里將袋子撿回，從中發(fā)現(xiàn)一張盧某的51萬(wàn)元取款憑證，迅速將盧某、會(huì)計(jì)周琳等人銀行明細(xì)和集聚區(qū)的賬目相對(duì)照，查清該筆資金事實(shí)上是園區(qū)內(nèi)企業(yè)因廠(chǎng)址搬遷退回的土地平整資金，經(jīng)朝軍安排套出后存入周琳個(gè)人賬戶(hù)。

廢票不“廢”，一張小票引出“大文章”，朝軍等人的犯罪事實(shí)初露端倪。

攻心

打開(kāi)缺口破“迷局”

從調(diào)閱銀行賬戶(hù)發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)多筆款項(xiàng)都被存入周琳個(gè)人賬戶(hù)，當(dāng)辦案人員把一摞摞銀行憑證擺在周琳面前時(shí)，她顯得很慌亂。辦案人員分析其矛盾心理后，坦誠(chéng)與其談話(huà)，詳細(xì)告知她寬嚴(yán)相濟(jì)的政策。當(dāng)辦案人員告知周琳，調(diào)查組是得知其女兒要參加高考，為不影響孩子，一直等到高考結(jié)束才通知其到案接受調(diào)查的情況后，周琳深受感動(dòng)，終于放下心理防線(xiàn)愿意配合。

周琳主動(dòng)交代了朝軍與虞城縣財(cái)政局非稅收入管理局原局長(zhǎng)兼國(guó)庫(kù)科科長(zhǎng)李飛（已另案處理）共同套取政府資金共計(jì)86萬(wàn)元的違紀(jì)問(wèn)題：2015年12月28日周琳賬戶(hù)上分別被盧某和陸某存入48萬(wàn)元和38萬(wàn)元，其中38萬(wàn)元由取款人陸某取出7分鐘后，就存入了周琳賬戶(hù)。

兩筆存款破“迷局”。根據(jù)周琳提供的線(xiàn)索，辦案人員又連續(xù)鎖定了朝軍套取土地平整資金170萬(wàn)元、土地清障款420萬(wàn)元和土地平整資金458.16萬(wàn)元的事實(shí)。

辦案人員還發(fā)現(xiàn)，2014年5月，為了套取資金，朝軍假借中菱電梯、水之星公司等9家新落戶(hù)企業(yè)的名義，向虞城縣政府申請(qǐng)清障補(bǔ)償資金450萬(wàn)元。該筆資金到位后，朝軍安排會(huì)計(jì)將其中的420萬(wàn)元撥付給水之星公司，但朝軍沒(méi)想到的是，水之星公司時(shí)任法人代表徐某以企業(yè)沒(méi)有申請(qǐng)?jiān)摴P資金為由，將資金退回。無(wú)奈之下，朝軍只得暫時(shí)作罷。后來(lái)，水之星公司的法人變更，一直在等待時(shí)機(jī)的曹正君，立即安排會(huì)計(jì)再一次將420萬(wàn)元撥付到水之星公司賬戶(hù)。當(dāng)辦案人員將鐵的證據(jù)擺在朝軍面前時(shí)，他不得已承認(rèn)了犯罪事實(shí)。

暗訪(fǎng)

鎖定犯罪“鐵證”

辦案人員就420萬(wàn)元詢(xún)問(wèn)朝軍時(shí)，曹一口咬定款已撥付給企業(yè)，而且企業(yè)已補(bǔ)償給農(nóng)民，賬上還附有7個(gè)農(nóng)民的收據(jù)。辦案人員敏感發(fā)現(xiàn)7張收據(jù)筆跡過(guò)于嫻熟，不像出自農(nóng)民之手。于是，辦案人員佯裝成普通市民，悄悄來(lái)到涉及土地清障項(xiàng)目的區(qū)域進(jìn)行實(shí)地察看，并深入村子觀察到7個(gè)農(nóng)民的衣著打扮較為拮據(jù)，更堅(jiān)信該筆資金存在問(wèn)題。根據(jù)疑點(diǎn)，辦案人員查清了朝軍通過(guò)企業(yè)套取420萬(wàn)財(cái)政資金個(gè)人侵占的事實(shí)。

隨著調(diào)查的深入，辦案人員在調(diào)閱財(cái)政局支付中心賬目時(shí)發(fā)現(xiàn)，2013年12月10日有兩筆土地平整資金418萬(wàn)元和458.16萬(wàn)元，間隔一秒鐘被分別撥給產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和招商局，此兩筆款的申請(qǐng)理由、取款手續(xù)和筆跡完全一致。而當(dāng)時(shí)朝軍同時(shí)擔(dān)任產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)和縣招商局主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。專(zhuān)案組隨即調(diào)取招商局和企業(yè)賬目，對(duì)朝軍經(jīng)手的大額資金逐筆審查，查閱相關(guān)銀行賬戶(hù)上百個(gè)，調(diào)取銀行憑證數(shù)千張，甄別筆跡幾十份，最終鎖定朝軍指使下屬讓不明真相的企業(yè)，多打一份現(xiàn)金領(lǐng)款憑證套取資金的證據(jù)。企業(yè)實(shí)際申請(qǐng)的平整資金為418萬(wàn)元，而撥給招商局的458萬(wàn)元，是朝軍利用招商局將于年底撤銷(xiāo)、賬戶(hù)不復(fù)存在、以后沒(méi)有人再查招商局的僥幸心理套取出來(lái)的。

至此，由朝軍使用障眼法憑空多出來(lái)的458萬(wàn)元，猶如隱藏在迷霧中的一個(gè)影子，又被辦案人員“捉拿”到陽(yáng)光之下。專(zhuān)案組抽絲剝繭地查清了朝軍利用其妻侄李某在集聚區(qū)開(kāi)辦的企業(yè)和另一家企業(yè)，將套取的170萬(wàn)元中的140萬(wàn)元和420萬(wàn)元中的400萬(wàn)元共計(jì)540萬(wàn)元，在企業(yè)賬戶(hù)上“過(guò)路”后，直接轉(zhuǎn)入其戰(zhàn)友兒子所開(kāi)的擔(dān)保公司，按1分的利率支付利息。

2016年8月5日，專(zhuān)案組在朝軍家中起獲用棉被包裹藏匿于衣柜中的現(xiàn)金40萬(wàn)元，在其戰(zhàn)友兒子趙某家中，起獲四個(gè)用方便面紙箱盛放的現(xiàn)金400萬(wàn)元整。

2016年11月29日上午，梁園區(qū)檢察院對(duì)朝軍提起公訴。經(jīng)法院一審判處朝軍有期徒刑十二年。

（趙秋雷　丁紅 文中涉案人員均系化名）