紅網(wǎng)長(zhǎng)沙3月25日訊(瀟湘晨報(bào)記者 向帥)退休在家的北京市民黎恬(文中投資人均為化名)，在一陌生網(wǎng)友的幫助下開(kāi)戶投資。那名網(wǎng)友說(shuō)自己炒石油賺了好幾百萬(wàn)。

四十天不到，黎恬虧了32萬(wàn)。過(guò)去一個(gè)月，黎恬奔走于交易平臺(tái)所屬“湖南華夏商品交易市場(chǎng)有限公司”(以下簡(jiǎn)稱華夏交易市場(chǎng))、湖南省商務(wù)廳等多個(gè)部門(mén)。黎恬發(fā)現(xiàn)，“投資失敗”的遠(yuǎn)不止她一人。記者從湖南省商務(wù)廳市場(chǎng)建設(shè)處了解到，截至3月21日，共接到類似投訴587起。該處相關(guān)負(fù)責(zé)人更是怒斥：“這是打著現(xiàn)貨石油交易的幌子，(進(jìn)行)涉嫌非法期貨交易。”

黎恬維權(quán)一度陷入困局，57歲的她向“瀟湘幫幫團(tuán)”求助。

3月21日上午，記者陪同她來(lái)到位于岳麓區(qū)綠地時(shí)代廣場(chǎng)的華夏交易市場(chǎng)，在該公司門(mén)口碰到了另外數(shù)名投資者。來(lái)自山東的李少東說(shuō)，去年7月，他同樣被一名陌生炒石油，投資過(guò)程和黎恬的如出一轍。

在的指導(dǎo)老師提示下，李少東進(jìn)入華夏交易市場(chǎng)的電子平臺(tái)，而給他開(kāi)戶的“湖南偉濤鑫業(yè)有色金屬經(jīng)營(yíng)有限公司”，正是該交易市場(chǎng)旗下的182號(hào)會(huì)員單位。

李少東說(shuō)，開(kāi)始賺了幾百元，指導(dǎo)老師稱“投入大賺得多”。接下來(lái)的五個(gè)月內(nèi)，他先后投資10多萬(wàn)都打水漂了，那時(shí)以為投資失敗，還瞞著家人。來(lái)自北京的彭麗也在五個(gè)月內(nèi)，虧了24萬(wàn)。

3月22日上午9點(diǎn)多，記者陪同多名投資者找到主管現(xiàn)貨市場(chǎng)的湖南省商務(wù)廳。該廳市場(chǎng)建設(shè)處羅處長(zhǎng)說(shuō)，商務(wù)廳已向省政府報(bào)告，請(qǐng)求由一個(gè)部門(mén)牽頭，多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法。

部門(mén)說(shuō)法

已向省政府報(bào)告，申請(qǐng)聯(lián)合執(zhí)法

在3月22日上午的采訪中，羅處長(zhǎng)怒斥：“這個(gè)行業(yè)已經(jīng)‘變異’了，它是打著現(xiàn)貨石油交易的幌子，涉嫌非法炒期貨?！?/p>

對(duì)于這587起關(guān)于華夏交易市場(chǎng)的舉報(bào)，以及投資者們的訴求，羅處長(zhǎng)也表示無(wú)奈，華夏交易市場(chǎng)是否屬于非法炒期貨，需要證券部門(mén)去認(rèn)定。

不過(guò)，記者隨后從中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)湖南監(jiān)管局了解到，他們也接到了大量投資者的舉報(bào)。該局法制工作處相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，如果公安機(jī)關(guān)或是商務(wù)廳來(lái)函，他們可以根據(jù)這些部門(mén)所提供的材料進(jìn)行認(rèn)定涉事企業(yè)是否非法期貨交易。

羅處長(zhǎng)說(shuō)，投資者們的投訴主要是五個(gè)方面：一是相關(guān)企業(yè)無(wú)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)原油；二是非法期貨交易，屬國(guó)務(wù)院相關(guān)規(guī)定明令禁止的交易方式；三是會(huì)員或者代理誘導(dǎo)詐騙投資者；四是銀行沒(méi)有做到第三方的資金存管，平臺(tái)有的直接將資金打給會(huì)員或者代理；五是要求政府部門(mén)追回投資者的經(jīng)濟(jì)損失，打擊取締相關(guān)違法交易場(chǎng)所等問(wèn)題。

“作為監(jiān)管部門(mén)，已經(jīng)發(fā)通知要求(華夏交易市場(chǎng))停止交易?！绷_處長(zhǎng)說(shuō)，接到投資者們的投訴，商務(wù)廳已多次約談華夏交易市場(chǎng)的負(fù)責(zé)人。尷尬的是，因不在職權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)這違規(guī)情況無(wú)法查處。目前，商務(wù)廳已向省政府報(bào)告，請(qǐng)求多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法。

[調(diào)查]

平臺(tái)與會(huì)員單位辦公地址相同

“說(shuō)是現(xiàn)貨石油，其實(shí)都是虛構(gòu)的?！鄙鲜鐾顿Y人均聲稱通過(guò)華夏交易市場(chǎng)炒原油，但記者通過(guò)查詢其官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，公司是一家集總部辦公、現(xiàn)貨及現(xiàn)貨電子交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、進(jìn)出口貿(mào)易于一體的綜合性大宗商品服務(wù)平臺(tái)。李少東等人提供的一份商務(wù)廳于3月10日給出的答復(fù)函也顯示：華夏交易市場(chǎng)沒(méi)有取得原油經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。

“它是打著現(xiàn)貨交易的幌子，實(shí)為非法期貨交易。”李少東說(shuō)，華夏交易市場(chǎng)聲稱交易的都是現(xiàn)貨原油、華夏銀和華夏瀝青，但是操作的又是期貨模式，“沒(méi)有實(shí)物，沒(méi)倉(cāng)庫(kù)也沒(méi)有物流?！?/p>

對(duì)于上述質(zhì)疑，華夏交易市場(chǎng)工作人員并不愿意正面回應(yīng)。在電梯口，投資者們攔下了該公司的陳姓負(fù)責(zé)人。他給出的說(shuō)法是，“如果認(rèn)為是金融詐騙，可以找會(huì)員單位維權(quán)或去公安機(jī)關(guān)報(bào)案，走司法途徑解決問(wèn)題。公司只是提供交易的平臺(tái)，只能處理會(huì)員單位的違規(guī)問(wèn)題?！?/p>

當(dāng)投資者們?cè)噲D找會(huì)員單位討說(shuō)法時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，多個(gè)會(huì)員單位的登記地址竟然就是華夏交易市場(chǎng)的所在辦公地址。李少東猜測(cè)說(shuō)：“難不成拉我們?nèi)刖滞顿Y的就是華夏交易市場(chǎng)？既做會(huì)員單位又做交易平臺(tái)？”

李少東的妻子說(shuō)，網(wǎng)友天天發(fā)的盈利截圖，事后了解其實(shí)都是模擬盤(pán)，根本不是真實(shí)的數(shù)據(jù)。彭麗說(shuō)，“相當(dāng)于我們是跟華夏交易市場(chǎng)、會(huì)員單位在對(duì)賭。投資者贏，平臺(tái)和會(huì)員單位就輸。但平臺(tái)系統(tǒng)、操作人員都是莊家，投資者可能贏嗎？”

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業(yè)務(wù)已停止，承諾按比例退還投資金

由于多方施壓，華夏交易市場(chǎng)已于2月16日發(fā)布了關(guān)于現(xiàn)貨業(yè)務(wù)交易品種退市的通知。即從3月1日起，“華夏銀”、“華夏瀝青”等交易品種停止開(kāi)立新倉(cāng)。

在調(diào)查過(guò)程中，記者遇到兩名投資者，他們通過(guò)不斷維權(quán)，華夏交易市場(chǎng)答應(yīng)退還一定比例的投資金。

其中一名投資者夏先生有些納悶，他認(rèn)為，沒(méi)有哪個(gè)正規(guī)投資公司，在投資者虧錢后會(huì)退還的，除非是不正當(dāng)?shù)慕灰住?/p>

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交易未進(jìn)入市場(chǎng)，虧損全被會(huì)員單位賺走

3月18號(hào)，央視《焦點(diǎn)訪談》欄目曝光了北京石油交易所“現(xiàn)貨石油交易”黑幕，北油所成立電子交易平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員單位，會(huì)員單位再發(fā)展投資者開(kāi)戶，但投資者們不知道的是，他們的交易對(duì)手其實(shí)就是拉他們?nèi)刖值臅?huì)員單位。大量不明真相的投資者被卷入到了這類現(xiàn)貨石油的交易騙局中。

該節(jié)目梳理了北油所及其會(huì)員單位的“生意經(jīng)”：北油所成立電子交易平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員單位，會(huì)員單位再發(fā)展投資者開(kāi)戶，但是投資者們不知道的是，他們的交易對(duì)手其實(shí)就是拉他們?nèi)刖值臅?huì)員單位。北油所某會(huì)員單位負(fù)責(zé)人在該節(jié)目中說(shuō)，這些交易不進(jìn)入市場(chǎng)，其實(shí)就是投資者與會(huì)員單位的對(duì)賭。投資者所有的虧損，并不是被其他投資者賺的，而是全部被會(huì)員單位賺走了。如果會(huì)員單位虧了，這個(gè)局也就做不下去了。所謂的指導(dǎo)老師，其工作是誘使投資者頻繁交易，讓北油所作為平臺(tái)來(lái)賺取手續(xù)費(fèi)。最終投資者投得越多，賠得也越多。

“這不是真正的現(xiàn)貨交易，也不是真正的電子交易平臺(tái)?！敝袊?guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)期貨與金融衍生品研究中心主任常清說(shuō)，我國(guó)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的期貨交易所，只有大連、鄭州、上海和中國(guó)金融期貨交易所。其他打著現(xiàn)貨名義的交易平臺(tái)，大多是在打期貨的擦邊球，操作說(shuō)法也是大同小異。常清說(shuō)，“一開(kāi)始告訴你能發(fā)財(cái)。他一定是通過(guò)什么人來(lái)跟你說(shuō)，你一聽(tīng)能發(fā)財(cái)，大家又不懂就進(jìn)去了。進(jìn)去了以后，他一定是對(duì)賭。”

從投訴者提供的情況來(lái)看，華夏交易市場(chǎng)與北油所的經(jīng)營(yíng)模式極為相似。