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原標(biāo)題:農(nóng)民變“瑞士?jī)|萬(wàn)富豪” 近50人被騙上百萬(wàn)
在網(wǎng)上竟然遇到了一個(gè)瑞士籍華人,還是個(gè)億萬(wàn)富豪,其銀行卡賬戶的截圖顯示卡內(nèi)余額竟有860億元?!叭鹗扛缓馈边€聲稱(chēng),自己在國(guó)內(nèi)還有兩家注冊(cè)公司做醫(yī)藥和醫(yī)療器材,公司里有數(shù)億現(xiàn)金。這樣如同天方夜譚的事情真的有人相信嗎?長(zhǎng)航公安局南京分局調(diào)查發(fā)現(xiàn),所謂的“瑞士?jī)|萬(wàn)富豪”根本就是假冒的,其真實(shí)身份是個(gè)農(nóng)民。只因?qū)Y金中介這個(gè)行業(yè)做過(guò)仔細(xì)了解,竟虛構(gòu)身份、PS銀行賬戶信息在網(wǎng)上實(shí)施詐騙,近50人上當(dāng)被騙上百萬(wàn)元。
網(wǎng)上遇“瑞士富豪”卡里余額860億?
2015年6月底的一天,南京人顧某正在發(fā)愁,因?yàn)閼?zhàn)友劉某委托他在金融圈中找關(guān)系,看能否找到大量資金到湖北荊州某銀行做業(yè)務(wù),他找遍各種關(guān)系仍毫無(wú)頭緒。
就在此時(shí),收到網(wǎng)友“沖量擺帳”一條信息:“想找人聯(lián)系銀行把手上一家公司的錢(qián)存入銀行從里面賺取貼息,有需要者聯(lián)系?!薄皼_量擺帳”自稱(chēng)叫孫郎,1991年從天津移民到瑞士,現(xiàn)在持有瑞士國(guó)的C級(jí)居住證,在寧波和蘇州都有注冊(cè)公司做醫(yī)藥和醫(yī)療器材,公司里有數(shù)億現(xiàn)金。
顧某立即聯(lián)系上孫郎,次日,雙方商定由孫郎提供5億的存款,由顧某負(fù)責(zé)聯(lián)系在南京某銀行做一筆“沖量”業(yè)務(wù)。做成后,給顧某一些好處費(fèi)。但孫郎提出要先給他1萬(wàn)元定金。為了消除顧某的顧慮,孫郎主動(dòng)將自己的銀行賬戶截圖發(fā)給顧某,顯示其銀行卡里余額有860億元。
吃了一顆定心丸的顧某當(dāng)即轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元到孫郎賬上。
“億萬(wàn)富豪”孤身一人連身份證件都不帶?
兩天后,顧某追問(wèn)孫郎何時(shí)能操作南京某銀行的業(yè)務(wù)。孫郎回答說(shuō)因?yàn)槭虑樘Γ暇┠炽y行的業(yè)務(wù)就不做了,1萬(wàn)元定金他讓其司機(jī)通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬給顧某。當(dāng)晚,顧某就收到1萬(wàn)元轉(zhuǎn)款。
這徹底讓顧某放下了心。隨后,孫郎以各種理由,5個(gè)多月內(nèi)讓顧某分別向其指定的賬戶匯款9萬(wàn)多元。顧某甚至還向姐姐借錢(qián)、信用卡套現(xiàn)。結(jié)果一筆業(yè)務(wù)都未做成,發(fā)現(xiàn)不妙的顧某趕緊報(bào)了案。
2015年12月28日,接到報(bào)案的長(zhǎng)航警方迅速將“孫郎”帶到了派出所。
面對(duì)民警,孫郎始終很淡定,堅(jiān)稱(chēng)自己是瑞士籍華人,和顧某只是生意上出現(xiàn)糾紛。但當(dāng)民警要求孫郎出示相關(guān)身份證明時(shí),對(duì)方卻拿不出來(lái)。
一個(gè)瑞士國(guó)籍的億萬(wàn)富豪,孤身一人,在國(guó)內(nèi)和各銀行做各種融資理財(cái)業(yè)務(wù),出門(mén)連有效身份證件都不帶?民警調(diào)出了孫郎的戶籍檔案,發(fā)現(xiàn)其實(shí)際長(zhǎng)相與他報(bào)的年齡相差較大,且在其隨身攜帶的提包中發(fā)現(xiàn)有30多張銀聯(lián)卡、三部手機(jī)。
辦案民警分析,“孫郎”應(yīng)不是此人真實(shí)身份,其中必藏有重大隱情。
虛構(gòu)身份PS賬戶信息騙近50人上百萬(wàn)
通過(guò)進(jìn)一步與孫郎戶籍所在地派出所聯(lián)系核實(shí),真正的孫郎正在寧波當(dāng)?shù)匾患覇挝簧习?。顯然,眼前的“孫郎”是假的。
經(jīng)過(guò)一夜的較量,“孫郎”如實(shí)交代了自己的真實(shí)身份和犯罪事實(shí)。
“孫郎”真實(shí)姓名叫劉某功,湖北省麻城市人,高中畢業(yè),是個(gè)農(nóng)民。2012年,劉某功在浙江寧波某藥業(yè)公司做過(guò)“藥劑師”,因公司融資需要,與銀行和資金中介接觸了一年多的時(shí)間后,對(duì)資金中介的一些操作方法比較熟悉。
在幾個(gè)“前輩”的指導(dǎo)下,劉某功通過(guò)虛構(gòu)身份、家庭、PS銀行賬戶860億元財(cái)產(chǎn)等信息,杜撰南京某銀行的行長(zhǎng)朋友、杭州等銀行的行長(zhǎng)關(guān)系,在網(wǎng)上發(fā)尋求銀行融資合作信息的方式,結(jié)識(shí)從事融資的人員。然后再以做銀行融資業(yè)務(wù)交定金,資管中心的賬戶要做流水賬等為由,要求他人向其指定的賬戶匯款。
為了取得這些融資人員的信任,開(kāi)始接觸時(shí),劉某功都以各種各樣的正當(dāng)理由沒(méi)有做成業(yè)務(wù),然后將融資人員匯的款全部返還給當(dāng)事人。在取得融資人員的完全信任后,慢慢就分批部分返還,拆東墻補(bǔ)西墻。到案發(fā),先后已有近50人上當(dāng)匯款,而騙到的上百萬(wàn)元基本上被劉某功揮霍。
劉某功交代,他編造自己瑞士國(guó)籍、擁有兩家公司以及家庭情況,PS銀行賬戶財(cái)產(chǎn)等虛假信息,目的就是為了給人增加好感、騙取信任。
目前,犯罪嫌疑人劉某功已被依法逮捕,此案正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。
專(zhuān)家觀點(diǎn)
抓住受騙者心理實(shí)施詐騙
心理專(zhuān)家張純認(rèn)為,這主要體現(xiàn)在一種社會(huì)心理基礎(chǔ)。因?yàn)樵诂F(xiàn)代社會(huì)中,很多人認(rèn)為,地位越高的人占有的資源就越多,草根階層想辦卻辦不成的事情,在這些地位高的人手上卻能輕而易舉地辦成,例如富豪、高干子弟等身份的人。這就讓很多草根階層的人對(duì)這些身份高的人產(chǎn)生一種信任,想通過(guò)他們達(dá)到自己的目的,小投入大產(chǎn)出短時(shí)間內(nèi)獲取最大利益。而騙子往往就抓住了這種心理,將自己虛構(gòu)成地位高的身份的人,一步一步實(shí)施詐騙。
編輯:曾珂
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